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Informes Comerciales

La finalidad de los informes comerciales está orientada a evaluar los riesgos de la empresa o de los autónomos informando de todos los datos disponibles y necesarios sobre la empresa como la dirección, los datos de contacto, la actividad social, las notas en prensa, la actividad publicitaria, los órganos sociales, las inscripciones relevantes en el registro mercantil, los datos financieros, las cuentas anuales, el índice de riesgos, y las incidencias judiciales.

Los informes comerciales son herramientas de gran relevancia a la hora de tomar decisiones dentro del área empresarial. Los investigadores privados se encargan de resolver y aportar pruebas de diferentes problemas relacionados con una mala praxis de los trabajadores, con el robo de información comercial, con los delitos financieros, etc. En Cosmopolitan Detectives se realizan informes comerciales tanto de sociedades como de personas físicas. En los primeros se dan a conocer datos fundacionales, sociales, comerciales, económicos y de comportamiento; en cambio en los informes comerciales de personas físicas se investigan los datos personales y económicos, las actividades profesionales de la persona y su comportamiento.

Los informes comerciales son cada vez más utilizados por las empresas con el fin de conocer la situación real del mercado, así como para conseguir pruebas objetivas (de total garantía de veracidad) como soporte en un proceso judicial.

La investigación comercial realizada por los detectives de nuestra agencia se basa en la observación “in situ” de empleados, proveedores, vecinos del área donde está establecida la empresa, etc. con el fin de completar la información extraída de los registros oficiales y de la información previa.

Informe comercial de una empresa. En estos informes se hacen constar los datos del Registro Mercantil, la Localización de Propiedades y Bienes muebles, las Vinculaciones de la Sociedad y Administradores, las Incidencias Mercantiles y judiciales, los Datos Financieros y Comerciales, y otros datos (localización de domicilios y/o vehículos).

Informe comercial de una persona física. Los informes personales contienen datos de la Identificación Personal de la persona en cuestión, de su Situación Laboral (profesión, empresa en la que trabaja, etc.), de las Vinculaciones con Sociedades (participación en negocios y empresas como administrador, apoderado, etc.), de las Incidencias Judiciales, de los Datos Financieros y comerciales y, en el caso de demandar un informe más completo por parte del cliente, también se realizará un seguimiento al investigado para esclarecer las dudas surgidas a partir del informe comercial.

Informe pre-laboral. La verificación del currículum es necesaria para realizar una correcta selección del personal constatando la información presentada por los diferentes candidatos, sobretodo, si se trata de candidatos para un cargo de alto riesgo dentro en la empresa. En el informe pre-laboral se investigan y comprueban los anteriores trabajos, el motivo de cese del contrato por una u otra parte, el entorno personal, familiar y social del candidato, la verificación de los datos académicos y del comportamiento laboral, y la comprobación de los datos personales.

Informe pre-judicial y de solvencia. En el informe prejudicial se realizan diferentes comprobaciones entre las que cabe destacar la comprobación de los datos personales del investigado, la localización de bienes, las vinculaciones a empresas del investigado, de  familiares o de personas vinculadas al mismo, las gestiones telefónicas y la consulta del servicio R.A.I (Registro de Aceptaciones Impagadas). Estos informes también se utilizan para la localización de morosos, información de solvencia y para el requerimiento de pagos de empresas, autónomos y/o personas físicas.

Consultas en registros públicos. Se consultan diferentes registros:

  • El Registro mercantil se analiza cuando el cliente busca información, entre otros, sobre una sociedad inscrita en este, sobre la suspensión de pagos o quiebra de una empresa, para certificar el depósito de cuentas anuales así como para conocer las incidencias judiciales de la sociedad.
  • El Registro Civil se utiliza para localizar o verificar certificados de nacimiento, de matrimonio o de defunción.
  • El Registro de la propiedad en el que se comprueban los servicios de Índices (Registro General de España por titular), la solicitud de una nota simple informativa por finca o titular o la solicitud de certificado registral de una Finca.
  • En el ministerio de justicia se consultan y verifican los certificados de últimas voluntades o los antecedentes penales de la persona investigada.
  • En la Dirección General de Tráfico se examinan los informes de vehículos por matrícula.

Informes previos de futuros inquilinos. La situación económica actual incrementa el riesgo de tener inquilinos que no paguen el alquiler periódicamente o que dejen la vivienda en mal estado. El objetivo del informe preventivo de inquilinos es obtener información de los candidatos como inquilinos a una vivienda o un local para evitar futuros problemas a nuestro cliente, el propietario de la vivienda como desahucios o retrasos en el pago del alquiler. Nuestro informe es una prueba clave para que el propietario decida si el inquilino es un candidato adecuado evitando así, arrendamientos nefastos.

Si quiere comprobar la veracidad de los datos comerciales establecidos por una empresa o un particular, o quiere saber más sobre estos, contacte con nuestra agencia de detectives privados a través de nuestra web o llamando al 93 363 13 77.