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Fraude Empresarial

En el ámbito empresarial se ha observado un aumento considerable del fraude empresarial perpetrado por los trabajadores. Por esta razón Cosmopolitan Detectives y sus investigadores privados, han creado un área especializada en el ámbito financiero donde se ayuda a empresas que tienen indicios de situaciones anómalas a obtener las pruebas necesarias para evitar las pérdidas económicas y de confianza que producen, incrementar la protección de la empresa y descubrir a los trabajadores fraudulentos.  

Las pérdidas provocadas por el fraude empresarial están atribuidas al lucro de los empleados de la compañía o a la mala praxis de los mismos. Al ser una actividad que está en constante evolución, es recomendable reaccionar rápida y contundentemente para evitar que las pérdidas sean mayores y/o se prolonguen en el tiempo.

Desde nuestra agencia de detectives, se investigan de forma minuciosa los casos de fraude empresarial para determinar, con pruebas graficas y documentales, la existencia de estas actividades ilícitas, así como a la persona, o personas, que las realizan. Para ello, detectives experimentados realizan controles del personal, seguimientos, investigaciones relacionadas con el área comercial e infiltraciones en la empresa con la finalidad de detectar irregularidades. El objetivo principal es ayudar a la empresa a  luchar contra el problema del fraude empresarial ofreciendo respuestas rápidas y efectivas.

En la mayoría de ocasiones, las empresas acuden a los detectives de Cosmopolitan Detectives para indagar sobre temas de absentismo laboral injustificado, robo de material (generalmente en almacenes y distribuciones) o competencia desleal. Los servicios que desde nuestra agencia de detectives se realizan en relación con el fraude empresarial son:

Competencia desleal. COSMOPOLITAN DETECTIVES está especializado en hacer desaparecer los comportamientos de competencia desleal que se producen en el seno de la empresa. Dentro de la competencia desleal se encuentran todas las actividades relacionadas con el ámbito industrial y comercial que no se lleva a cabo de forma honesta, honrada y profesionalizada por parte de los trabajadores de la empresa.

Revelación de secretos. El espionaje industrial supone la obtención de información empresarial relevante por parte de la competencia  que la aprovecha para obtener beneficios. Generalmente, los secretos empresariales son revelados o por un ex empleado contratado por la competencia o por empleados de la empresa que reciben de forma esporádica una gran cantidad de dinero por proporcionar información confidencial.

Explotación de la reputación ajena. Se considera un fraude empresarial el aprovechamiento indebido de las ventajas de la reputación profesional, industrial o comercial obtenida por otra empresa del mercado. Es indiferente si esta explotación se realiza para beneficio propio o ajeno. Generalmente, se produce por ex trabajadores que intentan apropiarse de la clientela de su antigua empresa a partir de la información que consiguieron durante su trabajo.

Robos internos. La llamada “perdida desconocida” de una empresa se relaciona con los hurtos internos de los trabajadores. Estos, pueden ser esporádicos por parte de trabajadores descontentos,  desleales o con un adiestramiento insuficiente, o relacionados con la existencia de mafias organizadas.

Plan de prevención del fraude. En Cosmopolitan Detectives aportamos los conocimientos precisos para mejorar y adecuar la seguridad a los riesgos y las necesidades de la empresa a partir de investigaciones, vigilancias y análisis del personal, de los franquiciados, de los proveedores, de los clientes, etc. El objetivo es que la empresa mejore su seguridad y reduzca sus riesgos empresariales a partir de una estrategia de seguridad integra destinada a fortalecer aquellos aspectos fallidos y/o las negligencias.

Control de franquicias. Las agencias investigan y controlan las franquicias para asegurarse la uniformidad de las mismas y/o detectar posibles incumplimientos de las normas o los protocolos determinados por la empresa franquiciadora a partir de la contratación de detectives privados.

Fraude en la red de distribuidores. Se debe realizar un correcto control de las actividades de la  red comercial para evaluar la calidad del departamento y evitar posibles fraudes. Los servicios más destacados son los de control de la red comercial, deslealtad de la red de distribuidores, incumplimientos de horario, etc.

Duplicidad de representaciones. En Cosmopolitan Detectives le ofrecemos la oportunidad de investigar aquellos indicios relativos a la venda, por parte de su agente comercial a la competencia, de la canalización de vendas a través de empresas participantes, etc.

Incumplimiento de contratos. Demostramos el incumplimiento de cualquier clausula o condición de contratos de suministros, vendas u ofrecimientos de servicio, contratos de franquiciados o cualquier otro contrato.

Fraude en el departamento de compras o de ventas. Prevenimos y detectamos todo tipo de fraude, externo o interno, en la actividad comercial realizada por los trabajadores o por las organizaciones relacionadas con de la empresa.

Publicidad engañosa. Hay diferentes tipos de publicidades fraudulentas. La publicidad engañosa es aquella que confunde al cliente respecto al precio o las características del producto, así como la que denigra una marca haciendo comparativas manipuladas sobre las características del producto o difundiendo información falsa.

Realización de actividades ilegales por parte de los empleados. El detective privado te ayudara a detectar y eliminar actos de corrupción u otras actividades ilegales directamente perjudiciales para la empresa.

Las pruebas obtenidas por nuestros profesionales son de gran utilidad en aquellos procesos judiciales de difícil resolución, considerándose en numerosas ocasiones, la prueba definitiva para demostrar el hecho delictivo ante los tribunales. Para que esto sea posible, es importante que la investigación se realice con total discreción y sin perjudicar la imagen de la empresa como negocio, ya que cualquier filtración podría influir negativamente en el posicionamiento de la empresa ante sus competidores de mercado.

Nuestros servicios no deben considerarse una carga económica para la empresa sino todo lo contrario, una inversión de progreso empresarial a corto y largo plazo que concede al empresario, de modo discreto y confidencial, la seguridad necesaria en su negocio; así como un ahorro ya que se evitan las pérdidas económicas relacionadas con el fraude empresarial.