Logo de Facebook Logo de Twitter Logo de Linkedin Logo de Youtube Logo de Google+

Atención al cliente

93 363 13 77

email: info@cosmopolitandetectives.com

Derecho Internacional

¿Su cliente necesita realizar alguna investigación internacional para demostrar los hechos que quiere denunciar?

En COSMOPOLITAN DETECTIVES ofrecemos servicios de investigación privada y gestión en todo el mundo gracias a los diferentes acuerdos de colaboración con despachos de detectives en el extranjero. Trabajamos para que pueda brindar el servicio más completo y profesionalizado de asesoramiento y representación legal a sus clientes.

Realizamos investigaciones internacionales de todos nuestros servicios ya sean de tipo personal, empresarial, de mutuas o aseguradoras, o relacionados con la tecnología y la seguridad. A continuación se explican los servicios a nivel internacional más recuentes en nuestra agencia de detectives.

Sustracción internacional de menores

El Tratado de la Haya de 1980, sobre el convenio de aspectos civiles relacionados con la Sustracción Internacional de Menores, se creó con la finalidad de garantizar una restitución inmediata de aquellos menores retenidos o trasladados de forma ilícita, en países o estados contratantes del mismo. 

Actualmente, los casos más frecuentes de sustracción de menores son aquellos protagonizados por uno de sus progenitores. A pesar de la intervención de los Cuerpos de Seguridad, en muchas ocasiones estos no obtiene la localización del menor, por eso muchos padres contratan a detectives que ofrezcan servicios de localización internacional de menores.

Antes de que Cosmopolitan detectives S.L. comience la investigación es esencial que la persona interesada en localizar al menor sustraído presente una denuncia ante la autoridad competente. Una vez los menores estén localizados por nuestros detectives se debe solicitar al Ministerio de Justicia un proceso de restitución del menor y de esta manera aplicar la orden judicial de restitución del menor.

Informes de solvencia de extranjeros

En muchas ocasiones, empresas y particulares se dirigen a sus abogados para demandarles un informe financiero o de solvencia de una persona en particular o de una empresa extranjera con la intención de conocer su estado de solvencia para poder inicial acciones comerciales con ciertas garantías, o legales en los casos que se hayan declarado insolventes ante un tribunal o que sospechen que es una tapadera relacionada con un levantamiento de velo internacional.

En estos casos es cuando los despachos de abogados contactan con Cosmopolitan Detectives para que realicemos una investigación internacional de solvencia de extranjeros y de esta manera poder asesorar correctamente a sus clientes a partir de un informe personalizado que nosotros realizamos donde incluimos todas las pruebas graficas y documentales encontradas.

Localización internacional de demandados

Si tiene problemas para localizar a personas demandadas por sus clientes, en nuestra agencia obtenemos pruebas admitidas en los procesos judiciales relativas a la localización internacional de demandados para entregar la citación judicial necesaria y de esta forma obtener nuestro objetivo: ayudar a los abogados a no detener el procedimiento judicial en el que representa a sus clientes. Para ello, detectives autorizados por el Ministerio del Interior realizan una investigación cuando el juzgado no ha podido encontrar al demandado para entregarle la citación judicial.

Consulta internacional de registros públicos

Las empresas a partir de sus departamentos legales o de bufetes de abogados externos que contratan, solicitan a Cosmopolitan Detectives S.L. información internacional relacionada con el contenido existente en los diferentes Registros Públicos.

En nuestro informe incluimos, según las necesidades de su cliente, notas simples de los datos obtenidos a través de los Registros Mercantiles, Registros de la Propiedad, Registros Civiles, Registros de Justicia y Registros de la Dirección General de Tráfico.

Representaciones fraudulentas

Si su cliente tiene indicios de que en diferentes países venden sus artículos o utilizan su marca en beneficio propio de forma fraudulenta, es decir, sin su autorización, no dude en requerirnos una investigación para demostrarlo y de esta manera poder denunciarlo ante la autoridad competente obteniendo como resultado el beneficio de su cliente por el cese del fraude internacional.

Levantamiento de velo internacional

En Cosmopolitan Detectives realizamos todo tipo de investigaciones relacionadas con elementos que permitan aplicar la doctrina del “levantamiento del velo” o “sucesiones societarias”, es decir una insolvencia fingida por parte de personas jurídicas.

Nuestros servicios constan de dos fases; en la primera realizamos investigaciones para verificar la insolvencia de la empresa. Una vez demostrada esta insolvencia concentramos todos nuestros esfuerzos y gestiones en realizar un levantamiento del velo a partir del cual los administradores o socios de la empresa que hayan actuado con mala fe, negligencia o temeridad deberán responder con sus bienes a las responsabilidades económicas de la empresa declarada insolvente.

Due Diligence internacional

En nuestra empresa hemos realizado diferentes investigaciones de éxito en colaboración con despachos de abogados. Damos apoyo en la Due Diligence a empresas nacionales e internacionales.

Con nuestro servicio aportamos los datos detallados y necesarios para ofrecer a su cliente ventajas competitivas en casos de adquisición de empresas, inteligencia competitiva, prevención de riesgos y fraudes internacionales, justificaciones pre-laborales, etc. De esta manera podrá aportar a sus clientes un informe con información valiosa que les ayudara a tomar las decisiones importantes relacionadas con los movimientos económicos de la empresa (inversiones, colaboraciones con otros socios, etc.).

Si su cliente necesita realizar una investigación internacional para obtener pruebas y poder inicial un proceso legal, no dude en ponerse en contacto con nosotros, le informaremos de los servicios que más se adecuan a su problema, planteándole la mejor solución.

Cosmopolitan Detectives S.L. ofrece una multitud de servicios relacionados con el derecho internacional. Verificamos cualquier información que obtengamos a partir de nuestros colaboradores, distribuidos por los diferentes continentes.