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Atención al cliente

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email: info@cosmopolitandetectives.com

Derecho Financiero

En COSMOPOLITAN DETECTIVES realizamos informes periciales de alta calidad en relación con investigaciones comerciales y financieras. Los informes realizados por nuestros experimentados detectives aportan fuentes probatorias instituidas a partir de la investigación de accionistas, socios, quiebras fraudulentas, alzamiento de bienes, etc. que contribuyen a aportar aquellos datos personales o empresariales, válidos y necesarios para el desarrollo de la actividad litigante del abogado en un proceso judicial relacionado con el derecho financiero.

La colaboración de nuestros detectives con los despachos de abogados es esencial en aquellos casos donde no hay suficiente pruebas de peso para que el letrado pueda iniciar o defender en un proceso judicial a sus clientes ofreciéndoles las máximas garantías.

Informes de solvencia

Los detectives de nuestra agencia realizan informes de solvencia y financieros a petición de bufetes de abogados cuyos representados quieren saber la solvencia o el estado financiero de una persona física o jurídica, o bien, necesitan pruebas validas jurídicamente de dicha información para iniciar acciones legales.

Los investigadores privados de Cosmopolitan Detectives realizan una investigación exhaustiva de las personas que intentan eludir su responsabilidad económica, declarándose insolventes cuando en realidad no lo son, aportando pruebas que acrediten la insolvencia o en caso contrario, la liquidez de una persona, generalmente deudor del representado del despacho de abogados.

Informes para fusión y adquisición de empresas

Abogados y detectives conocen la importancia de las investigaciones privadas en los casos de fusión o adquisición de una empresa, por ello, desde Cosmopolitan Detectives S.L. se realizan, en el transcurso de la Due Diligence, investigaciones referentes a la información relevante para la transacción de parte o la totalidad de la empresa como los últimos movimientos económicos de la empresa vendedora o del inversor, los activos reales e la empresa, etc. El objetivo que se quiere conseguir con estas investigaciones, y el informe que de estas se extraen, es colaborar con los abogados y sus clientes a evitar riesgos innecesarios en la compra-venta de una empresa.

Localización de bienes para embargo

En las inmediaciones judiciales hay ocasiones donde, a pesar de que se ha dictado una Sentencia condenatoria firme donde el Juez autoriza el embargo de los bienes del deudor, estos han desaparecido o están escondidos. Si es el caso de su cliente, no dude en ponerse en contacto con nosotros, realizamos investigaciones de activos donde se incluyen servicios de búsqueda y localización de bienes de sociedades y/o particulares, en los casos donde la persona sentenciada ha escondido o transferido los bienes de forma ilícita para evitar el embargo.

 Localización de deudores

Nuestra agencia, dotada con detectives de gran experiencia y profesionalidad, realiza informes referentes a la localización de deudores. Los abogados acuden a nuestro despacho para localizar a las personas que deben dinero a sus clientes y de esta manera demandarles el dinero o los bienes que les per tocan o llevarlos ante un Juez o un Tribunal para reclamar aquello que le pertenece a sus clientes.

Dentro de los informes de localización de deudores incluimos, a petición del cliente, información relativa a los bienes que posee el deudor, su estado (valor, embargados, etc.) y su localización con el objetivo de evitar riesgos futuros y/o facilitar la rapidez en el proceso judicial.

Informes pre-judiciales

Despachos de abogados, empresas y particulares contratan los servicios de Cosmopolitan Detectives S.L. antes de un juicio cuando tienen indicios de que los datos personales o financieros de la persona a la que quieren investigar o demandar no son correctos o están inconclusos. En estos casos, iniciar el proceso judicial es un error.

Los informes pre-judiciales son esenciales en los procedimientos judiciales donde se necesitan datos previos referentes a situaciones de morosidad, vinculaciones del acusado o algún familiar o allegado cercano con determinadas empresas o entidades financieras, información del patrimonio o la solvencia de la persona a la que se quiere demandar, o cualquier otro dato personal, económico o social necesario para poder iniciar una investigación oficial o un proceso judicial.

Todas las pruebas aportadas por nuestros detectives se reúnen en un informe que podrá ser presentado como prueba documental o testifical, si la parte contraria impugna la prueba documental, en un proceso judicial.