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Área Financiera

El Área financiera de una empresa se compone por un conjunto de acciones orientadas a alcanzar, asegurar e invertir los valores, el capital y los recursos de la misma, así como conocer la información oportuna para controlar el capital invertido, las operaciones y los activos. En Cosmopolitan Detectives sabemos que en este terreno es esencial para la entidad financiera conocer el máximo de detalles sobre futuros inversores o socios para conseguir una mayor seguridad en sus movimientos económicos, por eso, realizamos una alta y especializada investigación de socios, accionistas, directivos y trabajadores.

Nuestra agencia dispone de un departamento especializado en el ámbito empresarial y financiero que proporciona todas las herramientas de información y análisis necesarias para detectar, solucionar y/o prevenir los problemas financieros de las entidades. Los campos más comunes de actuación en esta área son:

Due diligence

Cuando un inversor o comprador muestra un interés real (plasmado en la “Carta de intenciones”) se abre el proceso de “Due diligence” a través del cual el posible comprador realiza una investigación para verificar y evaluar todos los datos que le han proporcionado desde la empresa objetivo, o sus activos de cara a una adquisición. De esta manera, también  obtiene un profundo conocimiento previo a la compra para valorar los posibles riesgos y las previsiones futuras. Por parte del vendedor, se puede demandar una investigación de la empresa o la persona que va a adquirir parte o la totalidad de su empresa para conocer su solvencia, las actividades que realiza, su patrimonio, etc.

Los informes detallados realizados en este proceso aportan información valiosa, generalmente de solvencia y patrimonio, donde se reflejan las pruebas obtenidas en relación a la empresa que se pretende adquirir o la empresa que está interesada en la nuestra. Los informes que se realizan son:

  • Informe previo a compra de empresa (información real comercial y económica financiera).
  • Informe sobre los activos y pasivos reales de la compañía.
  • Informe sobre las previsiones futuras.
  • Informe relativo a la información real de aspectos industriales y tecnológicos.

Investigación de Activos

La investigación de activos recoge todos los servicios de investigación privada relacionados con el rastreo y la localización de activos particulares o de sociedades; así como del estado de los mismos (embargos preventivos, hipotecas, etc.). Otros servicios que se realizan son: recuperación y protección de activos, recuperación de la posesión, localización de empresas, localización de bienes para embargos y responsabilidades por productos defectuosos.

Informes financieros y de solvencia

Conocer los datos financieros y de solvencia económica, de particulares y empresas, es determinante para la toma de decisiones personales y empresariales. Cosmopolitan detectives ofrece un equipo de detectives especializado en la investigación empresarial, más específicamente, del estado financiero y la solvencia de una empresa, del espionaje y el sabotaje industrial, de los socios y accionistas, etc. Estas investigaciones se pueden realizar tanto a personas físicas como jurídicas.

Los informes realizados son diferentes dependiendo las exigencias de nuestros clientes; los más comunes son los de solvencia financiera, los de capacidades técnicas y económicas, los relacionados con patentes, marcas y propiedad industrial y los informes de localización de domicilios y bienes para embargos.

Alzamiento de bienes

Esta práctica, se ha extendido durante los últimos años. El alzamiento de bienes es un hecho delictivo en España que consiste en transferir u ocultar todos los bienes o parte de ellos, por parte de una persona física o jurídica, para fingir una insolvencia patrimonial y eludir las obligaciones financieras como deudor.

El modo más común de realizar el alzamiento de bienes es involucrando a una tercera persona de confianza a la que se le otorga la titularidad de los bienes. Por lo tanto, para demostrar el alzamiento de bienes, se debe demostrar la vinculación entre la persona que lo realiza y el nuevo o los nuevos titulares de los bienes. En Cosmopolitan Detectives, estamos capacitados para realizar un informe donde se establezca la localización de los bienes, del patrimonio y de la persona deudora para que responda de sus deudas y de esta forma, aportar pruebas útiles para nuestros clientes en un proceso judicial.

Quiebras fraudulentas

La investigación de quiebras fraudulentas ha aumentado a raíz de la crisis económica, ya que cuantiosas empresas se han tenido que declarar en quiebra no pudiendo asumir las deudas que tenían. Esta situación ha sido aprovechada de forma ilícita por empresarios que para salvar su economía, han dejado de pagar las deudas a los acreedores o el sueldo atrasado a sus empleados declarándose en quiebra fraudulenta.

Nuestra agencia de detectives investiga las situaciones de quiebra irregular realizadas en perjuicio de los intereses de acreedores o empleados. Para ello, se realizara un seguimiento y localización de los administradores o propietarios y de los bienes para demostrar, si existiera, un nuevo emplazamiento de la empresa, la continuidad de la actividad laboral, suspensiones y deudas simuladas, etc. para conseguir pruebas necesarias para demostrarlo ante un tribunal.

Localización de deudores

Las empresas acuden a Cosmopolitan Detectives para evitar impagos y otros riesgos para su negocio; o bien para localizar a aquellas personas que les deben dinero y llevarlos ante la justicia. Generalmente, la información demandada es conocer los bienes del deudor, sea persona física o jurídica, y el estado en que estos se encuentran (embargo parcial, valor, etc.), para poder actuar como corresponde,  para conseguir aquello que les per toca.

Toda la información y pruebas obtenidas por nuestros detectives, serán reunidas en un informe que se podrá presentar en un proceso judicial como prueba.